+38 (050) 366-67-88 (секретарь)



Продажа топлива (дизель, бензин, газ) на выходных условиях, по доступным ценам
Цены на топливо на заправках на 28.03.18
Тип Цена (грн/л)
А-92 26.31
А-95 27.26
А-95 Pulls 28.21
ДТ 24.88
ДТ Pulls 25.83
Газ 11.68
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Погода
Погода в Днепре

влажность:

давл.:

ветер:


Наши партнеры

ТОВ "Зерінко"

Kernel

Агропросперис

Наши друзья
Видео

«Кернел» заподозрили в крупных махинациях с НДС

Следователи Государственной фискальной службы  заподозрили крупнейшего производителя подсолнечного масла  «Кернел» в организации схемы по отмыву денег. Об этом сказано в судебных материалах, опубликованных в ЕРСР.

В ходе следствия установлено, что с 2016 года на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей Украины действует  организованная преступная группа лиц, которые легализируют «грязные»   деньги путем фиктивных операций с сельхозпродукцией.

«Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели  фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортированию и сбыту за наличные средства сельхозпродукции, в том числе за чертой таможенной территории Украины», – указано в материалах.

В такой способ преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, поясняют в ГФС.

По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области, установлено членов преступной группы и механизм ее деятельности.

«На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые «менеджеры»), подконтрольные ЛИЦО_3 осуществляют закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и / или приобретено у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.

Приобретённая сельхоз продукция завозится на элеваторы, подконтрольных указанной группе лиц и задействованных в преступной схеме. В дальнейшем, сельхозпродукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) в морские порты  г. Николаева, г. Одессы и г. Черноморск (Ильичевск) Одесской области, где сохраняется для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины», – объясняют схему следователи.

Ими  установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе,  которые задействованы в схеме незаконного экспорта и закупки сельскохозяйственной продукции за наличные средства:

  • ТОВ «Варварівський елеватор» (код 37397326, Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Варварівка, вул. Пристанційна, 10),
  • ТОВ «Роздорський елеватор» (код 34985827, Дніпропетровська область, Синсльниківський район, с. Роздори, вул. Залізнична, 4),
  • ТОВ «Верховцевський елеватор» (код 36906202, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верховцеве, вул. Вокзальна, 19),
  • ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (код 38199598, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, смт. Новомиколаївка, вул. Суворова, 1),
  • ТОВ «Алкея» (код 40610455, Дніпропетровська область, Широківський район, с. Карпівка, вул. Центральна, 1а),
  • ТОВ «Фірма «Адверс» (код 40387906, Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Привокзальна, 1а),
  • ТОВ «П’ятихатський елеватор» (код 36532303, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, м. П’ятихатки, вул. КлимснкаД; вул. Климснка, 1-Б),
  • ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім. Халтуріна» (код 00384934, Полтавська область, Карлівський район, м. Карлівка, вул. Котовського, 1-Г),
  • ТОВ «Кононівський елеватор» (код 32284263, Полтавська область, Хорольський район, м. Хорол, вул. Вокзальна, 1),
  • ТОВ «Елеватор Агро» (код 3691388, Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Якубовського, 5а),
  • ТОВ «Гадяцький елеватор» (код 00955650, Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75),
  • Філія П*4Т «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Дніпропетровський річковий порт» (код 00017733, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Амур-Гавань буд.11),
  • ТОВ «Світловодський річковий термінал» (код 38066005, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Лісозаводська, 1-А),
  • ПАТ «Кіровоградолія» (код 00373869, м. Кропивницький, вул. Урожайна, 30),
  • ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп» (код 00373907, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) та інші.

Последние два элеватора находятся под контролем компании «Кернел», совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии «Відродження», член налогового Комитета ВР Виталий Хомутынник.

При этом в ГФС полагают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.

«С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты).

Данные договоры не содержат целью проведения любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций. Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается в адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: «COFCO RESOURCES SA», «Louis Dreyfus Commodities Suisse SA», «CARDIFF TRADING OU», «LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA», «AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED», «TIS-ZERNO SERVICES LTD», «Quadra Commodities», «DELAKE SERVICES LIMITED», «Bunge Ltd.», «Giencore International AG».

Между данными иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанные выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую ​​сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную в фиктивных предприятий (резидентов) продукцию в адрес последних не перечисляют вообще.

Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не уплачиваются», – указано в материалах.

Напомним, в 2017 году компания «Кернел» получила из бюджета Украины свыше 8 млрд грн возвратного НДС.


Категория: Сельское хозяйство
, , , ,
Просмотров: 369

Поделитесь новостью:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закупаем зерновые и масличные по всей Украине на постоянной основе

Разработка, создание и сопровождение сайтов, установка, настройка и обслуживание серверов, сопровождение 1С

AgroExpo2018

ИнтерАГРО

International Field Days Ukraine