+38 (050) 366-67-88 (секретарь)



Продажа топлива (дизель, бензин, газ) на выходных условиях, по доступным ценам
Цены на топливо на заправках на 28.03.18
Тип Цена (грн/л)
А-92 26.31
А-95 27.26
А-95 Pulls 28.21
ДТ 24.88
ДТ Pulls 25.83
Газ 11.68
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Погода
Погода в Днепре

влажность:

давл.:

ветер:


Наши партнеры

ТОВ "Зерінко"

Kernel

Агропросперис

Наши друзья
Видео

В Минфине хотят усилить контроль над денежными переводами

Министерство финансов предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции. При осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств. Включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код.

Переводы на сумму меньше 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода. Это ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции:

  • снятия средств с собственного счета,
  • перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей,
  • при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг,
  • перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг. При условии, что платежная система может отследить перевод средств. И определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг.
  • операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 до 300 тыс. грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях. А также усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний. И введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства. От письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.


Категория: Законы
, , , ,
Просмотров: 25

Поделитесь новостью:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закупаем зерновые и масличные по всей Украине на постоянной основе

Разработка, создание и сопровождение сайтов, установка, настройка и обслуживание серверов, сопровождение 1С

AgroExpo2018

ИнтерАГРО

International Field Days Ukraine