+38 (050) 366-67-88 (секретарь)



Продажа топлива (дизель, бензин, газ) на выходных условиях, по доступным ценам
Цены на топливо на заправках на 28.03.18
Тип Цена (грн/л)
А-92 26.31
А-95 27.26
А-95 Pulls 28.21
ДТ 24.88
ДТ Pulls 25.83
Газ 11.68
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Погода
Погода в Днепре

влажность:

давл.:

ветер:


Наши партнеры

ТОВ "Зерінко"

Kernel

Агропросперис

Наши друзья
Видео

Фінмоніторинг у небанківському фінсекторі удосконалять

Відповідні норми передбачені проектом нового нормативного акта, оприлюдненим Нацкомфінпослуг.

Зокрема, це проект Розпорядження Комісії «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».

Проект розроблено відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою встановлення вимог Нацкомфінпослуг щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу відповідними суб’єктами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг.

Також проектом Розпорядження пропонується визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року №25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами».

Основним завданням документа є приведення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у відповідність до змін законодавства з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами щодо забезпечення імплементації відповідних міжнародних стандартів та стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Проектом пропонується встановити загальні вимоги щодо:

  • призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;
  • правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;
  • підготовки персоналу (працівників) суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками;
  • здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;
  • особливостей здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;
  • забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
  • проведення внутрішніх перевірок діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Більш детально – у проекті Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»


Категория: Законы
, , , ,
Просмотров: 53

Поделитесь новостью:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закупаем зерновые и масличные по всей Украине на постоянной основе

Разработка, создание и сопровождение сайтов, установка, настройка и обслуживание серверов, сопровождение 1С

AgroExpo2018

ИнтерАГРО

International Field Days Ukraine