+38 (050) 366-67-88 (секретарь)



Продажа топлива (дизель, бензин, газ) на выходных условиях, по доступным ценам
Цены на топливо на заправках на 28.03.18
Тип Цена (грн/л)
А-92 26.31
А-95 27.26
А-95 Pulls 28.21
ДТ 24.88
ДТ Pulls 25.83
Газ 11.68
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Погода
Погода в Днепре

влажность:

давл.:

ветер:


Наши партнеры

ТОВ "Зерінко"

Kernel

Агропросперис

Наши друзья
Видео

Нововведение в банках: украинцам придется доказывать легальность своих доходов

Нацбанк Украины обязал банки более тщательно проверять происхождение денежных средств своих клиентов. Правда, касается это нововведение только больших сумм.

Проверке будут подлежать банковские операции с денежными суммами свыше 150 тысяч гривен. Доказывать легальность происхождения денег украинцам придется при открытии депозитов, купле-продаже недвижимости или автомобилей. Такие проверки проводились и раньше. Тогда банки отчитывались по рискованным операциям раз в квартал. Теперь они будут делать это ежедневно.

Суть нововведения сводится к тому, что банки должны будут определять адекватность соотношения официальных доходов клиента и суммы, с которой он желает произвести операцию. Например, к предпринимателю, который часто совершает банковские операции с крупными суммами, вопросов возникнуть не должно. Но если гражданин, у которого официальная зарплата – несколько тысяч, приходит класть на депозит 500 тысяч гривен, то банк спросит, откуда у него такие деньги.

Для совершения операции у клиента банка могут потребовать:

  • копии деклараций,
  • документы о зарплате,
  • продаже имущества,
  • вступлении в наследство,
  • получении страховки,
  • обретении права на клад,
  • выигрыше в лотерею и т.п.

При этом давность документов значения не имеет.

Целью нововведения НБУ является борьба с теневой экономикой. Однако эксперты пока не могут ответить на вопрос, какие результаты это принесет. Нужны комплексные изменения в правоохранительной и судебной системе, чтобы случаи сомнительных доходов эффективно расследовались.


Категория: Финансы
, , , ,
Просмотров: 203

Поделитесь новостью:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Закупаем зерновые и масличные по всей Украине на постоянной основе

Разработка, создание и сопровождение сайтов, установка, настройка и обслуживание серверов, сопровождение 1С

AgroExpo2018

ИнтерАГРО

International Field Days Ukraine